Образец ведение журнала учета прохождения обучения в целях подфт

Прохождение соответствующим должностным лицом организации целевого инструктажа должно подтверждаться документом, выдаваемым организацией, проводящей целевой инструктаж. 12. Повышение уровня знаний осуществляется в форме участия в конференциях, семинарах и иных обучающих мероприятиях. Анализ примеров (вариантов) рабочих планов счетов, таблиц соответствия и учетных политик МФО, некоторых других видов участников рынка микрофинансирования. Кейс FscoreLab Как с помощью связки технологий компьютерного зрения и машинного обучения автоматически идентифицировать мошенников? Стоимость участия в одном вебинаре составляет 5 000 (пять тысяч) рублей. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЬГОТНАЯ ЦЕНА УЧАСТИЯ ВО ВСЕХ ВЕБИНАРАХ (семь вебинаров + вводный вебинар) составляет 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей для одного участника. По данной акции другие скидки не учитываются.

Место и форма проведения: Вебинары будут проходить онлайн! Как уже было указано выше, субъект Федерального закона № 115-ФЗ при применении мер по блокированию (замораживанию) активов должен исходить из специфики собственной деятельности, характера операции, а также специфичности клиента. Как Центральный Банк России проводит проверку НФО. Ответы эксперта на вопросы слушателей. Повышение уровня знаний сотрудники организаций проходят соответственно в тех организациях, в которых согласно пункта 11 настоящего Положения предусмотрено прохождение целевого инструктажа, по программам обучения, разрабатываемым такими организациями самостоятельно. Региональные рамки нашей работы в области корпоративного права: вся Россия. Пинигина Елена Евгеньевна эксперт в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ 1. Наименование организаций изменено в целях сохранения конфиденциальности информации. 2. Требование о предоставлении документов можно посмотреть ниже статьи в разделе «Документы» Документы Требование ГИПН.
Что ожидать и как действовать «маленьким» участникам финансового рынка? Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при данном технологическом процессе. 2. Безопасная организация и содержание рабочего места. 3. Опасные зоны машины, механизма, прибора. Неисполнение должником своих обязательств и возможные меры воздействия на него новым кредитором. Новации в применении контрольно-кассовой техники: порядок и сроки перехода на онлайн-кассы.

Похожие записи: